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查看PDF原文公告日期：2021-07-17
金雷科技股份公司Jinlei Technology Co., Ltd.2021 年向特定对象发行股票预案二〇二一年七月发行人声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责。因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。重要事项提示本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。1、本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第二次会议审议通过，本次发行方案尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。2、公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 22.44 元/股。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。若国家法律、法规对创业板向特定对象发行股票的发行价格有新的规定，公司将按新的规定进行调整。3、本次发行数量为 55,636,620 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司在本次向特定对象发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。4、本次发行的募集资金总额为 124,848.58 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。5、本次发行的发行对象为山东财金，共 1 名特定对象，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。2021 年 7 月 16 日，山东财金已与公司签署了《附条件生效的股票认购协议》。6、本次发行不会导致控制权发生变化。2021 年 7 月 16 日，山东财金与伊廷雷先生签署了《附条件生效的股权转让协议》，山东财金拟分两次受让伊廷雷持有的上市公司 39,263,019 股股份（占本次发行前公司总股本的 15.00%）。自第一次 25,665,580 股股份（占本次发行前公司总股本的 9.81%）转让完成之日起，伊廷雷将其持有的上市公司 38,000,000股股份（占本次发行前总股本的 14.52%）所对应的表决权不可单方撤销且无偿地委托给山东财金行使；在第一次股份转让完成且前述表决权委托后，山东财金将持有公司 24.32%表决权，伊廷雷及其一致行动人表决权比例下降至 16.71%；同时，山东财金将有权提名公司董事会多数席位，届时山东财金将成为上市公司控股股东，山东省财政厅将成为上市公司实际控制人。在成为公司控股股东且《附条件生效的股权转让协议》中约定的第二次股权转让完成过户登记后，山东财金拟认购公司本次发行的 55,636,620 股股票。通过认购本次向特定对象发行股票，山东财金直接持有的股份数量占本次发行后公司总股本的比例将上升至 29.90%。本次向特定对象发行完成后，山东财金、山东省财政厅将进一步增强对公司的控制权。本次向特定对象发行股票前后不会导致公司的控制权发生变化。7、发行对象承诺，本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得上市交易。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。8、本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。9、根……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300443股吧 http://300443.h0.cn
公司名称：金雷股份
股票代码：sz300443
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：山东
公司全称：金雷科技股份公司
英文名称：Jinlei Technology Co., Ltd.
公司简介：金雷股份公司是一家专业从事风电主轴研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，是目前国内产品种类齐全(1.5-3.0MW)、质量可靠、技术实力强、生产装备水平高的专业风电主轴制造商之一，是全球风电主轴的主要制造商之一，国内少数几家已实现产品出口...
注册资本：3.3亿
法人代表：伊廷雷
总 经 理：张振
董 秘：周丽
公司网址：www.jinleiwind.com
电子信箱：jinleizqb@163.com
